本資料由 (上櫃公司) 4743 合一 公司提供

序號      1    發言日期      110/08/18    發言時間      19:39:56
發言人      黃山內    發言人職稱      董事長兼總經理    發言人電話      02-26558860
主旨      公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      110/08/18
說明     

1.股東常會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第七屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單
 如下:
董事       黃山內
董事       中天生物科技(股)公司代表人：郭憲壽
董事       中天生物科技(股)公司代表人：徐世華
獨立董事   黃三桂
獨立董事   黃瑞雯
獨立董事   陸隨
獨立董事   吳瑞鈺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。