本資料由 (上櫃公司) 4743 合一 公司提供

序號      2    發言日期      110/08/18    發言時間      19:40:17
發言人      黃山內    發言人職稱      董事長兼總經理    發言人電話      02-26558860
主旨      公告本公司110年股東常會董事全面改選
符合條款     第  6款     事實發生日      110/08/18
說明     

1.發生變動日期:110/08/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
(1)黃山內                  合一生技(股)公司董事長兼任總經理
(2)中天生物科技(股)公司    合一生技(股)公司法人董事
   代表人：郭憲壽          台北醫學大學教授
(3)中天生物科技(股)公司    合一生技(股)公司法人董事
   代表人：徐世華          合一生技(股)公司法人董事代表人
(4)鄭志慧                  合一生技(股)公司財務部副總經理
舊任獨立董事：
(1)李昆達                  台灣大學生化科技學系教授
(2)黃瑞雯                  三鼎生物科技(股)公司財務部經理
(3)陸隨                    中天生物科技(股)公司管理部協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
(1)黃山內                  合一生技(股)公司董事長兼任總經理
(2)中天生物科技(股)公司    合一生技(股)公司法人董事
   代表人：郭憲壽          台北醫學大學教授
(3)中天生物科技(股)公司    合一生技(股)公司法人董事
   代表人：徐世華          合一生技(股)公司法人董事代表人
新任獨立董事：
(1)黃三桂                  衛生福利部中央健康保險署署長
(2)黃瑞雯                  三鼎生物科技(股)公司財務部經理
(3)陸隨                    中天生物科技(股)公司管理部協理
(4)吳瑞鈺                  財團法人生物技術開發中心資深研究員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)黃山內                                    0股
(2)中天生物科技(股)公司
   代表人：郭憲壽                   78,639,827股
(3)中天生物科技(股)公司
   代表人：徐世華                   78,639,827股
(4)黃三桂                                    0股
(5)黃瑞雯                                    0股
(6)陸隨                                      0股
(7)吳瑞鈺                                    0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
9.新任生效日期:110/08/18
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。