本資料由 (興櫃公司) 6617 共信-KY 公司提供
序號     8     發言日期     110/08/24     發言時間     17:30:47
發言人     林懋元     發言人職稱     總經理     發言人電話     02-2503-5282
主旨     公告本公司110年股東常會決議事項
符合條款     第     15     款     事實發生日     110/08/24
說明     

1.股東會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2020年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選第三屆董事案。
董事名單如下:
董事:Lester John Wu
董事:石家舜
董事:林懋元
董事:詹烈麟
董事:劉吉秀
董事:郭紹文
獨立董事:吳靜儒
獨立董事:鄭煒達
獨立董事:楊志東
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過申請股票第一上市、櫃案。
二、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
三、通過初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東
放棄優先認購權案。
四、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。