本資料由 (興櫃公司) 6610 安成生技 公司提供
序號 1 發言日期 110/11/09 發言時間 16:16:18
發言人 翁竹君 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26571788
主旨 公告本公司董事長及自然人董事辭任
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/11/09
說明
1.發生變動日期:110/11/09
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事暨董事長:吳怡君
(2)董事:陳佳青
(3)董事:陳培志
4.舊任者簡歷:
(1)吳怡君/安成生物科技(股)公司董事長
(2)陳佳青/新陳投資股份有限公司總經理
(3)陳培志/新陳投資股份有限公司資深顧問
5.新任者職稱及姓名:待選任
6.新任者簡歷:待選任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:
本公司前分別於110/4/29及110/8/25代原母公司安成國際藥業(股)公司
(下稱「安成藥」)公告本公司最終控制權人因考量企業長期策略發展,以專業分工、
提升企業整體競爭力及經營績效為目的,辦理將安成藥新藥投資部門之相關資產、
負債及營業(包含安成藥對本公司之60.5%長期股權投資)以營業分割之方式讓予以投
資為專業之新陳投資股份有限公司(下稱「分割案」)等相關事宜,於分割案辦理完成
後,為符合董事持股成數規範,將召開股東臨時會進行補選。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/16~113/08/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:
(1)公司於今日收到吳怡君董事長、陳佳青董事及陳培志董事之辭職書,3人將自
民國110年12月28日起辭去董事職務。
(2)董事職缺將召開股東臨時會選任之。
(3)本次董事之辭任與補選,主係因上述本公司最終控制權人因長期策略規劃考量而
辦理分割案後,為符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」
持股成數之相關規定,而進行之補正改善措施,並不影響本公司最終實質所有權、
經營權及營運相關活動。
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