本資料由　 (公開發行公司) C6875 國邑*　公司提供
序號    1    發言日期    111/01/10    發言時間    18:02:06
發言人    甘霈    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)27827561
主旨    公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
事實發生日    111/01/10
說明    
1.事實發生日:111/01/10
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
壹、報告事項
    (一)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
    (二)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
    (三)訂定本公司「誠信經營守則」案。
    (四)訂定本公司「道德行為準則」案。
    (五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
貳、討論及選舉事項
    (一)照案通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
    (二)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    (三)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
    (四)照案通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
    (五)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」
        案。
    (六)完成增選本公司獨立董事三席案。
    (七)照案通過解除新選任獨立董事之競業禁止案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:解除獨立董事競業禁止行為限制之詳細內容請參閱相關公告。