本資料由 (公開發行公司) C6875 國邑* 公司提供
序號 4 發言日期 111/01/10 發言時間 18:04:02
發言人 甘霈 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)27827561
主旨 公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新選任獨立董事競業 禁止之限制
事實發生日 111/01/10
說明
1.股東會決議日:111/01/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:方燕玲
(2)獨立董事:張文昌
(3)獨立董事:吳力人
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事 方燕玲 平安恩慈國際法律事務所執行長
緯創軟體(股)公司獨立董事
泰碩電子(股)公司獨立董事
台南企業(股)公司法人董事代表
(2)獨立董事 張文昌 台北醫學大學董事會董事長
台北醫學大學醫學科學研究所講座教授
成功大學名譽特聘講座
中央研究院院士
環球水泥(股)公司薪資報酬委員會委員
台灣神隆(股)公司獨立董事
台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事 吳力人 台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長
翔湧生技管理顧問股份有限公司合夥人
安盛生科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/01/10~113/10/24
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經已發行股份總數過
半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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