本資料由　 (公開發行公司) C7575 安美得　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/02    發言時間    17:18:47
發言人    王友宏    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-22981755
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會
事實發生日    111/03/02
說明    
1.事實發生日:111/03/02
2.發生緣由:
1.董事會決議日期：111/03/02
2.股東會召開日期：111/05/24
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.召集事由
一、報告事項：
(1)一一○年度營業狀況報告。
(2)一一○年度審計委員會審查報告。
(3)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期：111/03/26
6.停止過戶截止日期：111/05/24
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東提案期間為111年03月18日起至
111年03月28日下午五時止。
受理處所：新北市五股區五權七路14號4樓（本公司董事會議事單位）