本資料由　 (上櫃公司) 4102 永日　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/03    發言時間    16:51:12
發言人    林青煌    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-26818866#101
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (召開方式：實體股東會)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/03
說明    
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:
台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.召集事由一、報告事項:
一、110年度營業狀況報告
二、監察人審查110年度決算表冊報告
三、110年度員工及董監酬勞分派情形報告
四、修訂「道德行為準則」報告
五、修訂「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
一、承認110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案
二、修訂「董事及監察人選舉辦法」案
三、修訂「背書保證處理準則」案
四、修訂「資金貸與他人處理準則」案
五、修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十六屆董事(獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(獨立董事)競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無