本資料由　 (上櫃公司) 4162 智擎　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/08    發言時間    18:03:32
發言人    張麒星    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25158228
主旨    公告召開本公司111年股東常會事宜(新增召集事由)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/08
說明    
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路三段8號地下2樓小圓劇場(晶宴會館民生館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:A. 一一○年度營業狀況及一一一年營業計劃報告。
                       B. 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
                       C. 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
                       D. 一○二年度現金增資計畫變更報告。
                       E. 買回庫藏股執行情形及修訂買回股份轉讓員工辦法報告。
6.召集事由二、承認事項:A. 一一○年度營業報告書及財務報表案。
                       B. 一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:A. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
                       B. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
                       C. 修正「董事選任程序」部分條文案。
                       D. 修正公司章程部分條文案。
                       E. 發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無