序號    2    發言日期    111/03/10    發言時間    15:57:30
發言人    張小萍    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)89119856
主旨    公告董事會決議召開股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/10
說明    
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)累積虧損暨110年第4季健全營運計畫執行情形報告。
(4)誠信經營守則修訂案。
(5)訂定110年第一次買回股份轉讓員工辦法暨執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認110年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)限制員工權利新股發行案。
(4)解除本公司董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111
年3月22日起至民國111年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東務請於民國111年4月1日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。
受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段225號10樓
，電話:02-89119856。