本資料由　 (興櫃公司) 6549 景凱　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/10    發言時間    17:14:05
發言人    袁鴻昌    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6587721
主旨    公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/10
說明    
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.召集事由一、報告事項:
   1.民國110年度營業報告。
   2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
   3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
   4.民國110年第四季健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
   1.承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
   2.承認民國110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
   1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
   2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/03
11.停止過戶截止日期:111/06/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無