本資料由 (興櫃公司) 6879 大江基因-新 公司提供
序號     2     發言日期     111/03/17     發言時間     23:34:48
發言人     林詠翔     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-77143635
主旨     本公司2022年第一次股東臨時會改選董事 三分之一以上董事發生變動
符合條款     第     6     款     事實發生日     111/03/17
說明     

1.發生變動日期:111/03/17
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、
 法人董事。
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:董事5席:
 (1)林詠翔
 (2)林詠皓
 (3)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事
 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事
 (5)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事
4.舊任者簡歷:
 (1)林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
 (2)林詠皓/大江生醫股份有限公司副總經理
 (3)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍/和康生物科技(股)公司法人董事代表人
 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠/大江基因醫學(股)公司法人董事代表人
 (5)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭/和康生物科技(股)公司法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:
 新任董事7席(含獨立董事3席)
 (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 董事
 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事
 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事
 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事
 (5)獨立董事:林水永
 (6)獨立董事:孫維新
 (7)獨立董事:張可盈
6.新任者簡歷:
 (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍/和康生物科技(股)公司法人董事代表人
 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠/大江基因醫學(股)公司法人董事代表人
 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭/和康生物科技(股)公司法人董事代表人
 (5)獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人
 (6)獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授
 (7)獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
 (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 (持股 11,096,692 股)
 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 (持股 11,096,692 股)
 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 (持股 11,096,692 股)
 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 (持股 11,096,692 股)
 (5)獨立董事:林水永(持股0股)
 (6)獨立董事:孫維新(持股0股)
 (7)獨立董事:張可盈(持股0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/29
11.新任生效日期:111/03/17~114/03/16
12.同任期董事變動比率:不適用(為設置審計委員會取代監察人）
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(為設置審計委員會取代監察人）
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:無