本資料由 (興櫃公司) 6879 大江基因-新 公司提供
序號     9     發言日期     111/03/17     發言時間     23:41:43
發言人     林詠翔     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-77143635
主旨     公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
符合條款     第     27     款     事實發生日     111/03/17
說明     

1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單，由新任獨立董事擔任。
6.因應措施:
 (1)舊任者姓名及簡歷：
    獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人
    獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授
    獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授
 (2)新任者姓名及簡歷：
    獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人
    獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授
    獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授
 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
 (4)異動原因:本公司於111年3月17日第一次股東臨時會選任董事7席(含獨立董事3席)
    ，並經111年3月17日董事會通過，由全體獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。
 (5)本屆審計委員會任期：111/03/17~114/03/16 同本屆董事任期。
7.其他應敘明事項:無