本資料由 (上櫃公司) 6589 台康生技 公司提供

序號      5    發言日期      111/03/22    發言時間      21:24:54
發言人      劉理成    發言人職稱      總經理    發言人電話      (02)7708-0123
主旨      本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/22
說明     

1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心國際會議廳
  (新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)110年度營業報告
  (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
  (3)累積虧損暨110年第四季健全營運計畫執行情形
  (4)110年度私募有價證券辦理情形報告
  (5)董事酬金政策及110年度酬金內容
6.召集事由二、承認事項:
  (1)110年度營業報告書及財務報表承認案
  (2)110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
  (1)「公司章程」修訂案
  (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案
  (3)「股東會議事規則」修訂案
  (4)限制員工權利新股發行案
  (5)辦理私募發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:
  董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
  解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
   (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案或
      提名董事候選人；受理期間：111年4月1日至111年4月11日下午5時止；
      受理處所：本公司財務部(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。
   (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，
      行使期間自111年5月11日至111年6月7日止。