本資料由　 (興櫃公司) 6550 北極星藥業-KY　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/29    發言時間    16:43:04
發言人    林維源    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-2656-2727
主旨    公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜 (新增股東會議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/29
說明    
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/02
3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地
(地址:台北市內湖區瑞光路335號2樓212室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  1.2021年度營業及財務報告
  2.2021年度審計委員會查核報告
  3.健全營運計畫書執行情形報告
  4.訂定本公司「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
    及行為指南」及「公司企業社會責任實務守則」等內部規章案
6.召集事由二、承認事項:
  1.2021年度營業報告書及財務報表案
  2.2021年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
  1.以股東會特別決議本公司章程修訂案
  2.修訂「取得或處分資產處理程序」案
  3.修訂「資金貸與他人作業程序」案
  4.修訂「背書保證作業程序」案
  5.修訂「股東會議事規則」案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:
  1.解除董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/04
12.停止過戶截止日期:111/06/02
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
    東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、
    說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議
    案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。