本資料由　 (公開發行公司) C4170 鑫品　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/30    發言時間    16:26:11
發言人    歐明昌    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2697-1100
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
事實發生日    111/03/30
說明    
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)
4.召開方式:實體股東會。
5.召集事由:
 一、 報告事項
 (一)    110年度營業報告。
 (二)    審計委員會審查110年度決算表冊報告。
 (三)    修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
 (四)    修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

 二、 承認事項
 (一)    110年度營業報告書及財務報表案。
 (二)    110年度盈虧撥補案。

 三、 討論暨選舉事項
 (一)    修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (二)    全面改選董事案。
 (三)    解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

 四、 臨時動議

 其他:
 (1)停止過戶起始日期:111/04/17
 (2)停止過戶截止日期:111/06/15
 (3)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之
    股東書面提案及提名之期間自111年4月1日起至4月11日止，凡有意提案及
    提名之股東應於111年4月11日下午五時前送達；
    受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位
    (新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。
 (4)有關110年度盈虧撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。

3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無