本資料由 (公開發行公司) 4191 法德藥 公司提供

序號      1    發言日期      111/03/29    發言時間      19:55:32
發言人      詹惠如    發言人職稱      總經理    發言人電話      02-2223-1552
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款     第  9款     事實發生日      111/03/29
說明     

1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日
五、召集事由：
    (一)報告事項：
        1.本公司110年度營業報告書
        2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案
        3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
        4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
        5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
        6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案
    (二)承認事項：
        1.110年度營業報告書、財務報表案
        2.110年度虧損撥補案
    (三)討論事項：
        1.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
        2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
    (四)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。
受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。