本資料由　 (興櫃公司) 6696 仁新　公司提供
序號    2    發言日期    111/04/06    發言時間    04:56:09
發言人    林雨新    發言人職稱    董事長暨執行長    發言人電話    02-87805008
主旨    代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議召開 2022年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/04/05
說明    
1.董事會決議日期:111/04/05
2.股東臨時會召開日期:111/04/05
3.股東臨時會召開地點:台北市信義區忠孝東路五段68號12樓(仁新醫藥股份有限公司
會議室)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)豁免股東臨時會開會10日前寄發召集通知。
(2)向美國證券交易委員會遞件申請於那斯達克股票交易所掛牌上市及相關事宜。
(3)審議與上市有關的一般公司事務，包括變更額定股本及轉換特別股為普通股、增加董
   事會席次及獨立董事選舉案。
(4)審議上市後「公司章程」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。