本資料由　 (興櫃公司) 6696 仁新　公司提供
序號    8    發言日期    111/04/06    發言時間    15:05:15
發言人    林雨新    發言人職稱    董事長暨執行長    發言人電話    02-87805008
主旨    代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議召開 2022年第二次股東臨時會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/04/06
說明    
1.董事會決議日期:111/04/06
2.股東臨時會召開日期:111/04/14
3.股東臨時會召開地點:台北市信義區忠孝東路五段68號12樓(仁新醫藥股份有限公司
會議室)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)豁免股東臨時會開會10日前寄發召集通知。
(2)發行2022年績效獎酬計畫。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。