本資料由 (上櫃公司) 6446 藥華藥 公司提供

序號      6    發言日期      111/04/12    發言時間      22:07:30
發言人      林國鐘    發言人職稱      執行長    發言人電話      (02)26557688
主旨      公告本公司董事會決議修訂召開111年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      111/04/12
說明     

1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:
台大醫院國際會議中心1樓101會議室 (台北市中正區徐州路2號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度公司營業報告
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)健全營運計畫執行情形報告
(4)私募普通股執行情形報告
(5)「企業社會責任實務守則」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報表案
(2)110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)擬辦理111年現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資私募普
   通股及／或私募海外或國內轉換公司債案
(5)本公司限制員工權利新股發行案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理期間為自111年3月14日起至111年3
月24日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，無向本公司提案之
情事。