本資料由 (興櫃公司) 4117 普生 公司提供
序號     1     發言日期     111/05/04     發言時間     17:39:48
發言人     林孟德     發言人職稱     總經理     發言人電話     (03)5779221
主旨     公告本公司董事會決議增列111年度股東常會議案
符合條款     第     32     款     事實發生日     111/05/04
說明     

1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一O年度營業報告。
2.本公司監察人查核一一O年度決算表冊報告。
3.本公司一O八年度股東會通過私募有價證券之資金運用情形、
計畫執行進度及計畫效益顯現情形。
4.本公司一一O年度發放員工酬勞及董事監察人酬勞金額。
5.一一O年度股東會通過之私募普通股不繼續辦理報告。
6.本公司P113事業部門進行分割讓與百分之百持股之普研生技股份
有限公司。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
1.一一O年度營業報告書及財務報表案。
2.一一O年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司章程修正案。
2.本公司「股東會議事規則」修正案。
3.修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。
4.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
6.修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。
7.修訂本公司「背書保證處理準則」案。
8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
9.辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案、
提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜如下：
(1)受理期間：自111年4月9日起至111年4月19日16時止。
(2)受理地點：新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。
(3)凡有意提案或提名董事(含獨立董事)候選人之股東應於111年4月19日16
時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案
函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
股東提案或提名若有違公司法172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會
議案或候選人名單。