本資料由　(上櫃公司) 4743 合一　公司提供

序號     1    發言日期     111/05/24    發言時間     18:59:10
發言人     鄭志慧    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-26558860
主旨      公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     111/05/24
說明    
1.股東常會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第七屆董事一席案，當選人:林義夫。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。