本資料由　 (上市公司) 1762 中化生　公司提供
序號     2     發言日期     111/05/25     發言時間     17:25:49
發言人     王冠傑     發言人職稱     財務部經理     發言人電話     86843318-830
主旨     公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。
符合條款     第     6     款     事實發生日     111/05/25
說明     

1.發生變動日期:111/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：
 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
 中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
 獨立董事：
 王國強
 蔡政憲
 張致嫻
4.舊任者簡歷:
 董事：
 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞       本公司董事長
 中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南         本公司董事
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信     本公司董事
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑     本公司董事
 獨立董事：
 王國強                                         本公司獨立董事
 蔡政憲                                         本公司獨立董事
 張致嫻                                         本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事：
 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
 獨立董事：
 王國強
 張致嫻
 關心
6.新任者簡歷:
 董事：
 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞       本公司董事長
 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱         中化裕民健康事業
                                                股份有限公司策略及
                                                事業開發副總經理
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信     本公司董事
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑     本公司董事
 獨立董事：
 王國強                                         本公司獨立董事
 張致嫻                                         本公司獨立董事
 關心                                           中美聯合實業股份有限
                                                公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 董事：
 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞       21,575,064股
 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱         21,575,064股
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信      1,691,982股
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑      1,691,982股
 獨立董事：
 王國強                                                  0股
 張致嫻                                                  0股
 關心                                                    0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~111/05/30
11.新任生效日期:111/05/25
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無