本資料由　 (上櫃公司) 4102 永日　公司提供
序號    3    發言日期    111/05/27    發言時間    14:06:44
發言人    林青煌    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-26818866#101
主旨    公告本公司111年度股東常會通過解除新任董事 (獨立董事)競業禁止之限制
符合條款    第    21    款    事實發生日    111/05/27
說明    
1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事 永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
自然人董事：李其澧
自然人董事：李芳全
自然人董事：江宏文
獨立董事：蔡揚宗
獨立董事：吳梓生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決過二分之一同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
自然人董事：李其澧
自然人董事：李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
自然人董事：李其澧
職務 (1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事
     (2)上海永日藥品貿易有限公司       董事
自然人董事：李芳全
職務 (1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事長
     (2)上海永日藥品貿易有限公司       董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司
地址:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(2)上海永日藥品貿易有限公司
地址:上海市外高橋保稅區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1528室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司
生產銷售西藥、成藥和原料藥及化學中間體等產品。
(2)上海永日藥品貿易有限公司
國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內倉儲及商業性簡單加工。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
李芳全:永信藥品工業(昆山)股份有限公司:投資金額RMB1,063,490 ;持股比例0.842%
李其澧:永信藥品工業(昆山)股份有限公司:投資金額RMB143,600 ;持股比例0.114%
12.其他應敘明事項:無