本資料由 (上櫃公司) 4162 智擎 公司提供
序號 1 發言日期 111/05/27 發言時間 18:26:16
發言人 張麒星 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25158228
主旨 公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 111/05/27
說明
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選九席董事(含三席獨立董事)案,當選名單如下
獨立董事:林建煌、張明道、王智立
董事:侯明鋒
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:
杜德成、許文紅、吳瑞文
行政院國家發展基金管理會代表人:吳明賢、林宜輝
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過修正「董事選任程序」部分條文案
(4)通過發行限制員工權利新股案
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