本資料由　(上櫃公司) 6589 台康生技　公司提供

序號      1    發言日期      111/06/10    發言時間      18:43:33
發言人      劉理成    發言人職稱      董事長兼總經理    發言人電話      (02)7708-0123
主旨      本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      111/06/10
說明     

1.股東常會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事
  董事當選名單：
  劉理成
  台耀化學股份有限公司，代表人：程正禹
  行政院國家發展基金管理會，代表人：陳(糸秀)暉
  耀華玻璃股份有限公司管理委員會
  鴻準精密工業股份有限公司，代表人：唐季祿
  鴻準精密工業股份有限公司，代表人：辜雪硯
  獨立董事當選名單：
  張明朝
  尹福秀
  陳明賢
  陳博志
6.重要決議事項五、其他事項:
  討論事項
  (1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
  (2)通過「股東會議事規則」修訂案
  (3)通過限制員工權利新股發行案
  (4)通過辦理私募發行普通股案
  其他議案
  (1)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無