本資料由　 (上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/16    發言時間    14:33:53
發言人    張念慈    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)2655-8799
主旨    代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告111年股東常會 重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/16
說明    
1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國110年度營業報告書及
  決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項
  (1)決議通過增訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無