本資料由　 (上櫃公司) 6767 台微醫　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/17    發言時間    16:29:36
發言人    蘇義鈞    發言人職稱    協理    發言人電話    03-6107168
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事之當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/17
說明    
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：梁晃千
董事：蘇義鈞
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 鍾兆塤
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 林俊男
董事：能率亞洲資本股份有限公司代表 游智元
獨立董事：劉天仁
獨立董事：柯仁偉
獨立董事：陳威志
4.舊任者簡歷:
董事：梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理
董事：蘇義鈞 台灣微創醫療器材(股)公司營運長
董事：鍾兆塤 鐿鈦科技股份有限公司董事長
董事：林俊男 鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事：游智元 能率資本管理顧問有限公司總經理
獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人
獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師、亞洲航空(股)公司獨立董事
獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：梁晃千
董事：蘇義鈞
董事：游智元
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 林俊男
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 王錦祥
獨立董事：劉天仁
獨立董事：柯仁偉
獨立董事：陳威志
6.新任者簡歷:
董事：梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理
董事：蘇義鈞 台灣微創醫療器材(股)公司營運長
董事：游智元 能率資本管理顧問有限公司總經理
董事：林俊男 鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事：王錦祥 鐿鈦科技股份有限公司醫療事業處副總經理
獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人
獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師、亞洲航空(股)公司獨立董事
獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿、依法改選
9.新任者選任時持股數:
梁晃千董事持有：1,216,344股
蘇義鈞董事持有：1,597,271股
游智元董事持有：0股
鐿鈦科技股份有限公司(代表人：林俊男)持有7,972,781股
鐿鈦科技股份有限公司(代表人：王錦祥)持有7,972,781股
劉天仁獨立董事持有0股
柯仁偉獨立董事持有0股
陳威志獨立董事持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，
故不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無