本資料由　 (上市公司) 4737 華廣　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/22    發言時間    18:11:23
發言人    黃椿木    發言人職稱    董事長    發言人電話    04-23692388
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/22
說明    
1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第十屆董事九名(含三名獨立董事):
董事當選人:
黃椿木
華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美
通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生
通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海
研本投資股份有限公司
百(王玉)投資有限公司
獨立董事當選人:
曾惠瑾
劉美安
陳瑞鑫
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂取得及處分資產處理程序部分條文案。
通過修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案
通過修訂股東會議事規則部分條文案。
通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。