本資料由 (上櫃公司) 1788 杏昌 公司提供
序號 4 發言日期 111/06/22 發言時間 17:08:24
發言人 李映芬 發言人職稱 管理處副總經理 發言人電話 6626-1166#510
主旨 公告本公司111年度股東常會全面改選董事當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 111/06/22
說明
1.發生變動日期:111/06/22
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
※舊任9席董事姓名:
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李錫祿(高林實業(股)公司代表人)
吳雲明(杏昌投資(股)公司代表人)、李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、陳國師、莊千又、簡志誠、江秉勳
※舊任3席監察人姓名:許德賢(高和實業(股)公司法人代表人)、
李怡萱(智品興業(股)公司法人代表人)、陳俊宏(中鈺投資(股)公司法人
代表人)
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)李忠良(高林實業(股)公司代表人):高林實業(股)公司董事長
(2)李錫祿(高林實業(股)公司代表人):高林實業(股)公司創辦人
(3)吳雲明(杏昌投資(股)公司代表人):杏和生醫(股)公司董事長
(4)李映芬(杏昌投資(股)公司代表人):杏昌生技(股)公司財務副總
(5)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人):宏醫實業(股)公司總經理
(6)陳國師:杏昌生技(股)公司總經理
(7)江秉勳:捷全企業(股)公司董事長
(8)莊千又:元又興業(股)公司董事長
(9)簡志誠:國泰綜合醫院副院長
監察人:
(1)高和實業(股)公司:杏昌生技(股)公司監察人
(2)智品興業(股)公司:杏昌生技(股)公司監察人
(3)中鈺投資(股)公司:杏昌生技(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李錫祿(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、智品興業(股)公司
中鈺投資(股)公司、陳國師、江秉勳
獨立董事:
莊千又、陳宏賓、楊子萱
6.新任者簡歷:
董事:
(1)李忠良(高林實業(股)公司代表人):高林實業(股)公司董事長
(2)李錫祿(高林實業(股)公司代表人):高林實業(股)公司創辦人
(3)謝志福(杏昌投資(股)公司代表人):杏昌生技(股)公司血液透析處副總
(4)李映芬(杏昌投資(股)公司代表人):杏昌生技(股)公司財務副總
(5)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人):宏醫實業(股)公司總經理
(6)陳國師:杏昌生技(股)公司總經理
(7)江秉勳:捷全企業(股)公司董事長
(8)智品興業(股)公司:杏昌生技(股)公司董事
(9)中鈺投資(股)公司:杏昌生技(股)公司董事
獨立董事:
(1)莊千又:元又興業(股)公司董事長
(2)陳宏賓:元又興業(股)公司董事長
(3)楊子萱:立弘生化科技(股)公司董事長特別助理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:
李忠良(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,100,057股)
李錫祿(高林實業(股)公司代表人) 104,000股(2,100,057股)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人) 173,390股(6,070,554股)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人) 702,691股(6,070,554股)
李映芬(杏昌投資(股)公司代表人) 186,224股(6,070,554股)
江秉勳 1,251,066股
陳國師 822,881股
智品興業(股)公司 387,399股
中鈺投資(股)公司 40,000股
獨立董事:
莊千又 0股
陳宏賓 0股
楊子萱 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20
11.新任生效日期:111/06/22
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選不適用
16.其他應敘明事項:無
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