本資料由　(上市公司) 4106 雃博　公司提供

序號      5    發言日期      111/06/20    發言時間      18:57:46
發言人      李永川    發言人職稱      董事長    發言人電話      (02)22685568
主旨      公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿
符合條款     第  6款     事實發生日      111/06/20
說明     

1.發生變動日期:111/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 審計委員會：
 (1)獨立董事：林宛瑩
 (2)獨立董事：王國城
 (3)獨立董事：王威
 (4)獨立董事：林添發
 (5)獨立董事：李雄慶
 薪資報酬委員會：
 (1)獨立董事：王國城
 (2)獨立董事：林添發
 (3)蔡佳昇
4.舊任者簡歷:
 審計委員會：
 (1)獨立董事：林宛瑩   政大會計系副教授
 (2)獨立董事：王國城   明達醫學科技(股)公司董事長
 (3)獨立董事：王威     鴻海精密工業(股)公司獨立董事
 (4)獨立董事：林添發   禾木投資興業有限公司負責人
 (5)獨立董事：李雄慶   舊振南食品(股)公司董事長
 薪資報酬委員會：
 (1)獨立董事：王國城    鴻海精密工業(股)公司獨立董事
 (2)獨立董事：林添發    禾木投資興業有限公司負責人
 (3)蔡佳昇              永豐餘控股公司人資部協理
5.新任者姓名:
 審計委員會：
 (1)獨立董事：林宛瑩
 (2)獨立董事：王國城
 (3)獨立董事：王威
 (4)獨立董事：林添發
 (5)獨立董事：李雄慶
 薪資報酬委員會：待本公司董事會委任
6.新任者簡歷:
 審計委員會：
 (1)獨立董事：林宛瑩   政大會計系副教授
 (2)獨立董事：王國城   明達醫學科技(股)公司董事長
 (3)獨立董事：王威     鴻海精密工業(股)公司獨立董事
 (4)獨立董事：林添發   禾木投資興業有限公司負責人
 (5)獨立董事：李雄慶   舊振南食品(股)公司董事長
 薪資報酬委員會：待本公司董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
 審計委員會：108/06/18~111/06/17
 薪資報酬委員會：108/06/18~111/06/17
10.新任生效日期:
 審計委員會：111/06/20~114/06/19
 薪資報酬委員會：不適用
11.其他應敘明事項:無