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序號    3    發言日期    111/06/23    發言時間    16:30:32
發言人    吳宗益    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558059
主旨    公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
符合條款    第    22    款    事實發生日    111/06/23
說明    
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董    事：陳肇隆
  董    事：馬寶琳
  獨立董事：劉玄達
  獨立董事：何美鄉
  獨立董事：李冬陽
3.許可從事競業行為之項目:
  董    事：陳肇隆
  (1)高雄長庚紀念醫院：名譽院長
  (2)高雄長庚紀念醫院：外科教授
  (3)長庚大學：外科教授
  (4)台北醫學：大學董事
  (5)台灣生技醫藥發展基金會：董事
  (6)中天(上海)生物科技有限公司：董事長
  董    事：馬寶琳
  (1)新耀生技投資股份有限公司：董事
  (2)鑽石生技投資股份有限公司：董事
  (3)欣耀生醫股份有限公司：董事
  獨立董事：劉玄達
  (1)曜輝光電股份有限公司：董事長
  (2)方略電子股份有限公司：董事
  (3)華芝玻璃股份有限公司：監察人
  獨立董事：何美鄉
  (1)中央研究院生物醫學科學研究所：研究員
  (2)國光生物科技股份有限公司：獨立董事
  獨立董事：李冬陽
  (1)永生生技股份有限公司：董事長兼執行長
  (2)台灣永生細胞股份有限公司：董事長兼執行長
  (3)震泰生醫股份有限公司：董事長
  (4)生華生物科技股份有限公司：獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:陳肇隆董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  中天(上海)生物科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
  上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、
  食品生 產及銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。