本資料由　 (興櫃公司) 6586 醣基　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/23    發言時間    16:29:45
發言人    吳宗益    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558059
主旨    公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/23
說明    
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董    事：陳肇隆
  董    事：鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興
  董    事：中央研究院代表人施明哲
  董    事：中央研究院代表人吳金洌
  獨立董事：錢宗良
  獨立董事：劉玄達
  獨立董事：蔡英欣
4.舊任者簡歷:
  董    事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長
  董    事：鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長
  董    事：中央研究院代表人施明哲 / 中央研究院特聘研究員及南部院區主任委員
  董    事：中央研究院代表人吳金洌 / 中央研究院客座講座
  獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長
  獨立董事：劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理
  獨立董事：蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授
5.新任者職稱及姓名:
  董    事：陳肇隆
  董    事：蔡明興
  董    事：馬寶琳
  董    事：吳宗益
  董    事：中央研究院代表人葉雲卿
  董    事：中央研究院代表人陳舜伶
  獨立董事：劉玄達
  獨立董事：何美鄉
  獨立董事：李冬陽
6.新任者簡歷:
  董    事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長
  董    事：蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長
  董    事：馬寶琳 / 富邦人壽保險(股)公司顧問
  董    事：吳宗益 / 醣基生醫(股)公司總經理
  董    事：中央研究院代表人葉雲卿 / 世新大學法律學院教授
  董    事：中央研究院代表人陳舜伶 / 中央研究院法律學研究所副研究員
  獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長
  獨立董事：何美鄉 / 中央研究院生物醫學科學研究所研究員
  獨立董事：李冬陽 / 永生生技股份有限公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
  董    事：陳肇隆                   0股
  董    事：蔡明興           3,312,500股
  董    事：馬寶琳                   0股
  董    事：吳宗益           6,069,800股
  董    事：中央研究院      35,288,600股
            代表人葉雲卿             0股
  董    事：中央研究院      35,288,600股
            代表人陳舜伶             0股
  獨立董事：劉玄達                   0股
  獨立董事：何美鄉                   0股
  獨立董事：李冬陽                   0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06 ~ 111/06/05
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。