本資料由　 (上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/27    發言時間    16:05:27
發言人    張念慈    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)2655-8799
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/27
說明    
1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  決議承認民國110年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選任本公司四席董事及三席獨立董事，當選名單如下：
    董事      張念慈
    董事      曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)
    董事      閻  雲(盛成投資股份有限公司代表人)
    董事      陳志全(盛成投資股份有限公司代表人)
    獨立董事  李世仁
    獨立董事  陳明進
    獨立董事  邱欽庭
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項
  (1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  (2)決議通過訂定本公司111年限制員工權利新股發行辦法，據此發行
     限制員工權利新股案。
  (3)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無