本資料由　(上櫃公司) 6574 霈方　公司提供

序號      6    發言日期      111/06/23    發言時間      18:20:38
發言人      沈慧娟    發言人職稱      財會處副總    發言人電話      02-2775-5566#1202
主旨      公告本公司111年股東常會選任第六屆董事名單
符合條款     第  6款     事實發生日      111/06/23
說明     

1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛
董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘
董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍
董事:林淑真
獨立董事:尹德宇
獨立董事:陳冠舟
獨立董事:黃大倫
4.舊任者簡歷:
董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛/霈方國際(股)公司法人董事長代表暨
總經理
董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘/點石創新股份有限公司執行長
董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍/霈方國際(股)公司法人董事代表暨
副董事長
董事:林淑真/Jadebox Packaging LLC: Chief Administrative Officer
獨立董事:尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理
獨立董事:陳冠舟/國票金融控股(股)公司法人董事代表暨副總經理
獨立董事:黃大倫/環宇通訊半導體控股(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛
董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘
董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍
董事:林淑真
獨立董事:尹德宇
獨立董事:陳冠舟
獨立董事:林桂光
6.新任者簡歷:
董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛/霈方國際(股)公司法人董事長代表暨
總經理
董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘/點石創新股份有限公司執行長
董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍/霈方國際(股)公司法人董事代表暨
副董事長
董事:林淑真/Jadebox Packaging LLC: Chief Administrative Officer
獨立董事:尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理
獨立董事:陳冠舟/國票金融控股(股)公司法人董事代表暨副總經理
獨立董事:林桂光/達盈管顧合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛       股數：3,882,352股
董事：台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘   股數：2,052,352股
董事：晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍       股數：3,890,967股
董事：林淑真                                  股數：        0股
獨立董事：尹德宇                              股數：        0股
獨立董事：陳冠舟                              股數：        0股
獨立董事：林桂光                              股數：        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14-111/06/13
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人