本資料由 (上櫃公司) 6574 霈方 公司提供
序號 1 發言日期 111/06/23 發言時間 18:19:48
發言人 沈慧娟 發言人職稱 財會處副總 發言人電話 02-2775-5566#1202
主旨 公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 111/06/23
說明
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案
每股配發現金股利1.14元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選全體董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案
(2)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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