本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/30    發言時間    14:12:24
發言人    沈燁    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27005908
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/30
說明    
1.股東常會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事三席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。