本資料由　 (興櫃公司) 6709 昱厚生技　公司提供
序號    3    發言日期    111/06/30    發言時間    15:36:38
發言人    徐悠深    發言人職稱    總經理兼研發長    發言人電話    27970073
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/30
說明    
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無