本資料由　 (興櫃公司) 6709 昱厚生技　公司提供
序號    4    發言日期    111/06/30    發言時間    15:36:53
發言人    徐悠深    發言人職稱    總經理兼研發長    發言人電話    27970073
主旨    公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業禁止之限制案
符合條款    第    22    款    事實發生日    111/06/30
說明    
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事  台灣光罩股份有限公司
法人董事代表人  李美惠
法人董事  健喬信元醫藥生技股份有限公司
法人董事代表人  吳維修
法人董事  中加顧問股份有限公司
獨立董事  白俊男
獨立董事  李如虹
獨立董事  黃雅惠
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事  台灣光罩股份有限公司：
目前兼任：
友縳投資股份有限公司  董事、監察人
美祿科技股份有限公司  董事、監察人
威達高科股份有限公司  董事
法人董事代表人  李美惠
目前兼任：
昱嘉科技股份有限公司  董事長
法人董事  健喬信元醫藥生技股份有限公司
目前兼任
益得生物科技股份有限公司  董事
因華生技製藥股份有限公司  董事
七星化學製藥股份有限公司  董事
健康化學製藥股份有限公司  董事
優良化學製藥股份有限公司  董事
亞吉弗國際股份有限公司   董事
盛佳國際股份有限公司  董事
健祐貿易一人有限公司  董事
瑞安大藥廠股份有限公司   董事
SYNMOSA BIOPHARMA PTE. LTD  董事
優良生技醫藥(股)公司  董事
法人董事代表人  健喬信元醫藥生技股份有限公司  代表人：吳維修
目前兼任
益得生物科技股份有限公司  總經理
法人董事  中加顧問股份有限公司
目前兼任
創業家兄弟股份有限公司  董事
瑪居禮電波工業股份有限公司  董事
獨立董事  白俊男目前兼任：
第一租質（股）公司  董事長
柏盟投資（股）公司  董事長
統一綜合證券（股）公司  獨立董事
中國石油化工(股)公司  副董事長
英濟(股)公司  獨立董事
維力食品工業（股）公司  董事
泰緯生命料技（股）公司  董事
中華工程（股）公司  董事
獨立董事  李如虹目前兼任：
瑞典商 BTS 顧問公司  資深顧問
上海合毅企業管理諮詢公司  資深顧問
獨立董事  黃雅惠目前兼任：
國賓大飯店(股)公司獨立董事
京鼎科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無