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序號      2    發言日期      111/06/30    發言時間      17:32:46
發言人      陳嬿娟    發言人職稱      企業公共事務處處長    發言人電話      02-27554881-2758
主旨      公告本公司111年度股東常會董事、獨立董事當選名單
符合條款     第  6款     事實發生日      111/06/30
說明     

1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
 董事 蔡正弘
 董事 蔡孟霖
 董事 吳俊傑
 法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：王文德
 法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：林淑芬
 獨立董事 林華明
 獨立董事 Praveen Tyle
 監察人：楊省吾
 監察人：周志誠
 監察人：蔡孟哲
4.舊任者簡歷:
 董事 蔡正弘 (本公司董事長)
 董事 蔡孟霖 (本公司董事暨總經理)
 董事 吳俊傑 (本公司董事)
 法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：王文德 (本公司董事)
 法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：林淑芬(本公司董事)
 獨立董事 林華明 (本公司獨立董事)
 獨立董事 Praveen Tyle (本公司獨立董事)
 監察人 楊省吾 (本公司監察人)
 監察人 周志誠 (誠品聯合會計師事務所合夥會計師)
 監察人 蔡孟哲 (General Manager, Karihome Inc.)
5.新任者職稱及姓名:
 法人董事　誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘
 法人董事　誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬
 董事 蔡孟霖
 獨立董事 林華明
 獨立董事 Praveen Tyle
 獨立董事 許(水靜)心
 獨立董事 林水永
6.新任者簡歷:
 法人董事　誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘 (本公司董事長)
 法人董事　誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬 (本公司董事)
 董事 蔡孟霖 (本公司董事暨總經理)
 獨立董事 林華明 (本公司獨立董事)
 獨立董事 Praveen Tyle  (本公司獨立董事)
 獨立董事 許(水靜)心 (三商投資控股股份有限公司法務長)
 獨立董事 林水永 (臺雅集團顧問及中華民國國際經濟合作協會顧問)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 法人董事　誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘：10,164,698股
(2) 法人董事　誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬：10,164,698股
(3) 董事　蔡孟霖：997,569股
(4) 獨立董事　林華明：0股
(5) 獨立董事　Praveen Tyle：0股
(6) 獨立董事　許(水靜)心：1,000股
(7) 獨立董事　林水永：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無