本資料由 (上櫃公司) 4174 浩鼎 公司提供
序號 1 發言日期 111/10/18 發言時間 15:17:44
發言人 張念慈 發言人職稱 執行長 發言人電話 (02)2655-8799
主旨 代重要子公司圓祥生技股份有限公司公告董事會決議召開 民國111年第一次股東臨時會
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/10/18
說明
1.董事會決議日期:111/10/18
2.股東臨時會召開日期:111/11/09
3.股東臨時會召開地點:
台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事一席。
(2)補選本公司監察人一席。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/10/26
11.停止過戶截止日期:111/11/09
12.其他應敘明事項:無
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