本資料由　(公開發行公司) 6931 青松健康　公司提供

序號     5    發言日期     111/11/29    發言時間     17:47:40
發言人     周孟賢    發言人職稱     總經理    發言人電話     04-2406-0333#188
主旨      公告本公司111年第一次股東臨時會 通過解除新任董事競業禁止之限制案
符合條款    第  9款    事實發生日     111/11/29
說明    
1.股東會決議日:111/11/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：王毓香
獨立董事：賴添福
獨立董事：陳華明
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
  職稱      姓名           兼任他公司職務內容
獨立董事   王毓香    麥格會計師事務所所長
                     麥格資本投資股份有限公司董事長
                     咨博整合顧問股份有限公司董事長
                     振宇五金股份有限公司獨立董事
                     寶元數控股份有限公司獨立董事

獨立董事   賴添福    財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心執行長

獨立董事   陳華明    律杏醫藥暨商務法律事務所所長
                     惠來醫療社團法人宏仁醫院兼任主治醫師
                     佛教正德醫院兼任主治醫師
4.許可從事競業行為之期間:111/11/29~114/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經徵詢全體出席股東無異議照案通過
同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。