本資料由　 (公開發行公司) C6936 永鴻生技　公司提供
序號    2    發言日期    112/02/17    發言時間    16:23:19
發言人    鍾威凱    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6216688
主旨    公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一
事實發生日    112/02/17
說明    
1.發生變動日期:112/02/17
2.舊任者姓名及簡歷:
 (1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
         (永信藥品工業股份有限公司董事長)
 (2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
         (永信國際投資控股股份有限公司董事長)
 (3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
         (永信國際投資控股股份有限公司董事)
 (4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱
         (永鴻國際生技股份有限公司總經理)
 (5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維(香港永信有限公司董事)
 (6)監察人：蔡穎吉/(永信藥品工業股份有限公司協理)
 (7)監察人：林穎聰/(永信藥品工業股份有限公司部長)
3.新任者姓名及簡歷:
 (1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
         (永信藥品工業股份有限公司董事長)
 (2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
         (永信國際投資控股股份有限公司董事長)
 (3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
         (永信國際投資控股股份有限公司董事)
 (4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱
         (永鴻國際生技股份有限公司總經理)
 (5)董事：黃昭媛/(得勝醫學科技股份有限公司董事長)
 (6)董事：林君維/(亞洲大學管理學院院長)
 (7)獨立董事：羅寶珠/(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)
 (8)獨立董事：楊盤江/(上緯國際投資控股股份有限公司董事)
 (9)獨立董事：李淑慧/(國立臺灣大學兼任助理教授)
4.異動原因:股東臨時會提前全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
  (1)董事：李芳裕(37,764,975股)
  (2)董事：李芳信(37,764,975股)
  (3)董事：林盟弼(37,764,975股)
  (4)董事：鍾威凱(37,764,975股)
  (5)董事：黃昭媛(0股)
  (6)董事：林君維(0股)
  (7)獨立董事：羅寶珠(0股)
  (8)獨立董事：楊盤江(0股)
  (9)獨立董事：李淑慧(0股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/25~114/10/24
7.新任生效日期:112/02/17
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無