本資料由　 (興櫃公司) 4166 友霖　公司提供
序號    5    發言日期    112/02/21    發言時間    18:30:52
發言人    張啟泰    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)2325-7621
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/02/21
說明    
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度健全營運計畫執行報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度決算表冊及營業報告書案。
(2)本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案。
(2)受理期間：112年4月7日起至112年4月17日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有
限公司財會部(112052台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。