本資料由　 (上櫃公司) 4162 智擎　公司提供
序號    6    發言日期    112/03/02    發言時間    16:50:00
發言人    張麒星    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25158228
主旨    公告召開本公司112年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/02
說明    
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路三段8號地下2樓小圓劇場(晶宴會館日光香頌)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:A. 一一一年度營業狀況及一一二年營業計劃報告。
                       B. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
                       C. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
                       D. 一一一年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二、承認事項:A. 一一一年度營業報告書及財務報表案。
                       B. 一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無。