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本資料由 (上櫃公司) 4174 浩鼎 公司提供
序號 1 發言日期 112/03/07 發言時間 15:10:56
發言人 閻雲 發言人職稱 執行長 發言人電話 (02)2655-8799
主旨 代重要子公司圓祥生技股份有限公司公告 董事會決議召開112年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 112/03/07
說明
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)買回股份轉讓員工辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)圓祥公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)圓祥公司111年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂圓祥公司「公司章程」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)圓祥公司董事全面改選。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/03/25
11.停止過戶截止日期:112/05/23
12.其他應敘明事項:
依公司法172之1條規定，自112年3月15日起至112年3月25日止，受理持股1%以上之
股東提案，請於112年3月25日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事
會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件
寄送)，逾期恕不受理。
受理提案處所：台北市南港區園區街3號17樓(圓祥公司財會處)。
