本資料由　 (上市公司) 4155 訊映　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/09    發言時間    16:57:06
發言人    侯奇政    發言人職稱    財會主管    發言人電話    03-5160258
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/09
說明    
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度董事酬金分派案
(2)民國111年度員工酬勞分派及員工酬勞發行新股案
(3)民國111年度營業報告案
(4)審計委員審查民國111年度決算表冊案
(5)本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債、國內第三次無擔保轉換公司債
發行情形案
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
依公司法第172之規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務部(地址：新竹市　
公道五路二段91號)，受理期間為112年04月05日至112年04月17日止，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出。