本資料由 (上櫃公司) 6527 明達醫 公司提供
序號 2 發言日期 112/05/08 發言時間 18:43:50
發言人 陳惠玉 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)3607880
主旨 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)
符合條款 第 17 款 事實發生日 112/05/08
說明
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一一年度營業報告書。
(2)本公司民國一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國一一一年度庫藏股買回執行情形報告。
(5)本公司「一○九年度第一次庫藏股轉讓員工管理辦法」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品處理程序」部分條文案。
(4)本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案。
(5)解除本公司新任第六屆董事競業禁止案。
(6)本公司辦理私募普通股案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第六屆董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 台股一周TOP 15:05/13-05/17(漲)藥華藥27.86%、昱展新藥16.42%、訊聯基因14.02%
- 法人一周動態:05/13-05/17(買超)藥華藥9863.99張、生達3649.94張、健喬2957.29張;(賣超)美時3069.16張、台耀798.6張、視陽548.85張
- 2024年05月第3周-香港生技醫藥股周分析(05/10-05/17)
- 2024-05-17生技股:(漲)訊聯基因9.91%、保瑞7.96%、昱展新藥7.49%;(跌)泰福-KY9.92%、合一2.75%、五鼎1.6%
- 2024-05-17法人動態:(買超)藥華藥3849張、保瑞1918張、健喬1896張;(賣超)五鼎535張、合一310張、東洋107張