本資料由　 (上櫃公司) 6469 大樹　公司提供
序號    7    發言日期    112/05/31    發言時間    14:04:20
發言人    盧山峰    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-4333123
主旨    公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之 限制
符合條款    第    21    款    事實發生日    112/05/31
說明    
1.股東會決議日:112/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
a.董事  禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍
b.董事  益鼎生技創業投資股份有限公司
c.董事  盧山峰
d.董事  豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯
3.許可從事競業行為之項目:
a.董事  禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍
樹頂分子生技(股)公司董事
大宇物業(股)公司董事長
禎翰投資有限公司董事長
豪成投資(股)公司董事長

b.董事  益鼎生技創業投資股份有限公司
仲恩生醫科技(股)公司董事
太豪生醫(股)公司董事
博信生物科技(股)公司董事

c.董事  盧山峰
大樹寵物(股)公司董事長
GREAT TREE INTERNATIONAL SDN.BHD.法人董事代表人

d.董事  豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯
百林物流(股)公司董事長
大樹寵物(股)公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權2/3以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無