本資料由　 (上櫃公司) 6472 保瑞　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/06    發言時間    11:56:54
發言人    陳世民    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)27901555
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/06
說明    
1.股東常會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事八席(含獨立董事四席)，任期自112年6月6日至115年6月5日。
當選董事:盛保熙
當選董事:大亞創業投資股份有限公司
當選董事:保雷國際有限公司-代表人陳冠百先生
當選董事:陳世民
當選獨立董事:李亦秦
當選獨立董事:林瑞益
當選獨立董事:賴銘榮
當選獨立董事:林欣頤
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(7)解除新任董事及其代表人之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。